Panamá fue incluida en la lista de la Unión Europea de «terceros países de alto riesgo» el 1 de octubre de 2020.

Los servicios de la Comisión han tomado nota de que Panamá ha abordado, con la ayuda proporcionada por la asistencia técnica EU AML/CFT Global Facility, todas las deficiencias esenciales de su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo identificadas por Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI retiró a Panamá de su lista en octubre de 2023, pero la Unión Europea siguió identificando a Panamá como tercer país de alto riesgo debido a deficiencias estratégicas específicas que se comunicaron al país en septiembre de 2021. Las fuentes de información disponibles han permitido recientemente a la Comisión concluir que Panamá ha abordado con éxito estas deficiencias específicas.

Tras una cuidadosa evaluación, el 14 de marzo de 2024 la Comisión Europea ha considerado que Panamá ha abordado las deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y puede eliminarse de la lista de la Unión Europea de «terceros países de alto riesgo».

En términos de procedimiento, la decisión de la Comisión está sujeta al escrutinio del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea con un plazo de un mes, que puede prorrogarse una vez. Si se aprueba, la decisión de la Comisión entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Aprovechamos esta oportunidad para felicitar a Panamá por las acciones tomadas y por sus continuos esfuerzos para fortalecer su marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2024)1754&lang=es