Сьогодні Європейська комісія вносить законопроєкт про узгодження кримінальних правопорушень і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. У той час, коли триває агресія Росії в Україні, вкрай важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були повністю втілені, а порушення цих заходів не може призводити до корисливих наслідків. У законопроєкті Комісії запроваджено спільні правила ЄС, що полегшить розслідування, притягнення до відповідальності та покарання за порушення обмежувальних заходів однаковим чином в усіх державах-членах.

Порушення санкцій ЄС є тяжким кримінальним правопорушенням

Запровадження обмежувальних заходів ЄС внаслідок нападу Росії на Україну засвідчує складність виявлення активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях через ретельно влаштовані правові та фінансові схеми. Запропонована Директива встановлює однаковий рівень покарань у всіх державах-членах. Таким чином, це перекриє існуючі правові лазівки і, перш за все, посилить стримуючий ефект стосовно порушення санкцій ЄС. Головні складові законопроєкту включають:

• Перелік кримінальних правопорушень, що порушують санкції ЄС, як-от:

• надання коштів або економічних ресурсів для або на користь визначеної особи, суб'єкта або органу;
• ухилення від заморожування таких коштів;
• надання можливості в'їзду визначених осіб на територію держави-члена або їх транзиту через територію держави-члена;
• здійснення операцій з третіми країнами, заборонених або обмежених обмежувальними заходами ЄС;
• торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонені або обмежені;
• надання фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена; або
• надання інших послуг, які заборонені або обмежені, як-от юридичні консультації, трастові послуги та послуги податкового консалтингу.

• Правопорушенням вважатиметься обхід обмежувального заходу ЄС: це означає обхід або спробу обійти обмежувальні заходи, приховуючи кошти або приховуючи той факт, що певна особа є кінцевим власником коштів.
• Загальні засадові стандарти для покарань: залежно від правопорушення, на фізичну особу може бути накладене максимальне покарання у вигляді не менше п'яти років позбавлення волі; на компанії можуть бути накладені штрафи в розмірі не менше 5% від загального річного обороту юридичної особи (компанії) за робочий рік, що передує рішенню про стягнення штрафу.

Наступні кроки

Тепер цей законопроєкт пройде обговорення у Європейському парламенті й Раді в рамках звичайної спільної законодавчої процедури.

Для довідки

Від початку війни в Україні ЄС ухвалив низку санкцій проти російських і білоруських фізичних осіб та компаній. Запровадження обмежувальних заходів ЄС засвідчує складність виявлення активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях через складні правові та фінансові схеми. Наприклад, шляхом передачі права власності на майно, що підпадає під санкції, третій особі, на яку санкції не поширюються. Цьому допомагають існуючі правові лазівки, адже кримінально-правові положення про порушення санкцій ЄС різняться у державах-членах. Непослідовне застосування обмежувальних заходів підриває здатність Союзу висловлюватися одностайно.

У травні 2022 року Комісія запропонувала додати до переліку злочинів ЄС порушення обмежувальних заходів ЄС. Водночас Комісія запропонувала нові посилені правила стосовно стягнення та конфіскації активів, що також сприятиме впровадженню обмежувальних заходів ЄС. Ці законопроєкти подані в рамках робочої групи Freeze and Seize/«Заморожування і захоплення», створеної Комісією в березні.

Після ухвалення 28 листопада Рішення Ради, яке визначає порушення обмежувальних заходів Союзу сферою найтяжчої злочинності, що відповідає критеріям, викладеним у статті 83(1) ДФЄС, Комісія, як другий крок, вносить сьогодні законопроєкт Директиви про порушення обмежувальних заходів Союзу.

Для отримання додаткової інформації

Запитання та відповіді:

Законопроєкт Директиви про визначення кримінальних правопорушень та покарань за порушення обмежувальних заходів Союзу

Пресреліз – ЄС пропонує правила щодо заморожування та конфіскації активів (березень 2022 року)

Законопроєкт Директиви про стягнення та конфіскацію активів

Санкції ЄС треба поважати, а ті, хто намагається обійти їх, повинні бути покарані. ЄС продовжуватиме переслідувати тих, хто допомагає Росії фінансувати війну проти України. ЄС вкотре доводить, що він об'єднаний у цих зусиллях: узгодження покарань за порушення санкцій ЄС означає, що більше немає жодних лазівок, жодних тихих гаваней, жодних підігрувань системі – ми стаємо суворішими, ми змінили систему.

Вєра Юрова, Віцепрезидентка Європейської Комісії з питань цінностей та прозорості - 02/12/2022

Європейський Союз повинен нагострити зуби, щоб гарантувати повне виконання санкцій ЄС. Недостатньо запровадити далекосяжні санкційні пакети, якщо всі держави-члени не володітимуть необхідним інструментарієм для забезпечення повноцінних наслідків обмежувальних заходів. Це питання злагодженості й ефективності. Між державами-членами лишається забагато прогалин, коли йдеться про покарання за порушення санкцій ЄС. Сьогоднішній законопроєкт дозволяє нам перетворити цю дискусію на чіткі рішення: спільний підхід з однаковими визначеннями і покараннями повсюди у ЄС. Ці правила вносять ясність. З огляду на невідкладність ситуації, я закликаю сьогодні Раду і Європейський парламент швидко дійти згоди щодо цього.

Дідьє Рейндерс, Єврокомісар з питань юстициї - 02/12/2022

 

Сьогоднішній законопроєкт є гучним попередженням для всіх, хто причетний до ухилення від санкцій або їх обходу: відповідно до законодавства ЄС, така діяльність є злочинними діяннями. Це ще більше посилює наш інструментарій, щоб забезпечити належне впровадження наших санкцій повсюди у ЄС. Узгоджені покарання покладуть край торгівлі правосуддям. Ми повинні придушити всі різновиди ухилення від санкцій. Саме тому у 8-му пакеті санкцій ми запропонували також новий критерій внесення до санкційних списків, що дозволить накладати санкції на осіб, які сприяють обходу санкцій.

Мейрід МакГінес, Єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринку капіталів - 02/12/2022