La Unión Europea impulsa en Chile una estrategia regional para la recuperación de activos del crimen organizado
El programa de cooperación contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento del Estado de derecho entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, EL PACCTO 2.0, reúne en Santiago de Chile a cerca de 200 magistrados, fiscales, analistas financieros y fuerzas de seguridad de 13 países de América Latina y Europa en la Semana de la Recuperación de Activos.
El encuentro tendrá lugar en el auditorio de la PDI en Santiago y en la sede de la Fiscalía Nacional, del 30 de junio al 3 de julio, y se organiza junto a la Fiscalía de Chile, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones (PDI), con la colaboración del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) e INTERPOL.
La inauguración contará con Martín Arrau García-Huidobro, Ministro de Seguridad de Chile; Eduardo Cerna Lozano, Director General de la PDI; Ángel Valencia Vásquez, Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile; y Claudia Gintersdorfer, Embajadora de la Unión Europea en Chile.
Durante cuatro jornadas, la Semana de la Recuperación de Activos pone el foco en el desmantelamiento de las finanzas criminales como vía para combatir el crimen organizado. El programa aborda la identificación temprana de bienes, el intercambio seguro de información entre países, la coordinación entre fiscales, policías y Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), así como el uso de herramientas de decomiso alineadas con el Estado de derecho, con la Notificación Plateada (Silver Notice) de INTERPOL como elemento central.
El encuentro comienza con un seminario regional de alto nivel sobre la Silver Notice como herramienta innovadora para la recuperación de activos, en el que los participantes conocerán el primer borrador de la estrategia regional de recuperación de activos que EL PACCTO 2.0 desarrolla junto a GAFILAT, y discutirán cómo aplicar la Notificación Plateada de forma sistemática en sus países.
El tercer día tendrá lugar un taller sobre recuperación de criptoactivos para fiscales y ejercicios prácticos sobre la Silver Notice con casos simulados para representantes policiales. En paralelo, se realizarán las reuniones anuales de dos redes regionales de recuperación de activos: la REDFFIC, Red de Fiscales contra la Delincuencia Organizada de la AIAMP (Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos), y la RRAG (Red de Recuperación de Activos del GAFILAT), que facilita el intercambio ágil de información para localizar e identificar bienes de origen ilícito. Ambas definirán sus prioridades y agendas de trabajo para el próximo año.