Украина: Европейская Комиссия предлагает правила по замораживанию и конфискации активов олигархов, нарушающих ограничительные меры, и преступников

Сегодня Европейская Комиссия предлагает включить нарушение ограничительных мер ЕС в список деяний, которые будут считаться преступлением на территории ЕС. Кроме того, Комиссия предлагает новые ужесточенные правила по возвращению и конфискации активов, которые также будут способствовать реализации ограничительных мер ЕС. Пока продолжается российская агрессия в Украине, крайне важно, чтобы полностью соблюдались ограничительные меры ЕС, нельзя допустить, чтобы их нарушение оказалось выгодным. Сегодняшние предложения направлены на то, чтобы в будущем можно было эффективно конфисковывать активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры. Предложения разработаны в рамках работы оперативной группы «Заморозить и арестовать», созданной Комиссией в марте.

Нарушение ограничительных мер ЕС может быть признано преступлением на территории Европейского Союза

Во-первых, Комиссия предлагает признать нарушение ограничительных мер преступлением на территории ЕС. Это позволит установить единый базовый стандарт в отношении уголовных преступлений и наказаний во всем Европейском Союзе. В свою очередь, такие общие правила ЕС облегчат расследование, судебное преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах Европейского Союза.

Нарушение ограничительных мер подпадает под критерии, изложенные в статье 83(1) Договора о функционировании Европейского Союза, поскольку считается преступлением в большинстве государств-членов ЕС. Кроме того, это особо тяжкое преступление, поскольку может создать угрозу международному миру и безопасности. Оно имеет явный трансграничный характер, что требует единообразных ответных мер на уровне ЕС и на глобальном уровне.

Вместе с этим предложением Комиссия очерчивает в коммюнике и приложении к нему, как может выглядеть будущая Директива об уголовных наказаниях. Потенциальные уголовные преступления могут включать: совершение действий или участие в деятельности, цель которых – прямой или косвенный обход ограничительных мер, в том числе путем сокрытия активов; невыполнение требования о заморозке средств, которые принадлежат указанным лицам/организациям, находятся у них или контролируются ими; участие в торговле, например, импорте или экспорте товаров, подпадающих под торговые запреты.

Как только государства-члены ЕС согласятся с инициативой Комиссии по расширению списка деяний, считающихся преступлениями на территории ЕС, Комиссия представит законодательное предложение, которое будет разработано на основе коммюнике и приложения к нему.

Ограничительные меры ЕС: Расширение правил Европейского Союза, касающихся возвращения и конфискации активов

Во-вторых, Комиссия предлагает принять Директиву о возвращении и конфискации активов. Ее сновная цель – сделать так, чтобы преступления не приносили никакой выгоды: преступники будут лишены их незаконно нажитых доходов, а их возможности для совершения новых преступлений будут ограничены. Предлагаемые правила будут также применяться в случае нарушения ограничительных мер, обеспечивая эффективное отслеживание, замораживание, управление и конфискацию доходов, полученных в результате нарушения этих мер.

Это предложение модернизирует правила ЕС, касающиеся возвращения активов. Оно включает:

• Расширение полномочий бюро по возвращению активов для оперативного отслеживания и выявления активов физических и юридических лиц, в отношении которых ЕС ввел ограничительные меры. Эти полномочия будут распространяться и на активы, полученные преступным путем: имущество может быть срочно заморожено, если существует риск исчезновения активов.
• Расширение возможностей конфискации активов в случае совершения преступлений из более широкого перечня, включая нарушение ограничительных мер ЕС, как только будет принято предложение Комиссии о расширении списка деяний, которые считаются преступлениями на территории ЕС.
• Создание бюро по управлению активами во всех государствах-членах ЕС, чтобы гарантировать, что замороженное имущество не теряет в стоимости: это позволит продавать замороженные активы, которые могут легко обесцениться или которые требуют больших затрат на содержание.

Заявления членов Коллегии комиссаров:

Заместитель Председателя Европейской Комиссии, ответственная за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности, Вера Юрова: «Санкции ЕС должны соблюдаться, а те, кто пытается их обойти, должны быть наказаны. Нарушение санкций ЕС – серьезное преступление, и за ним должны следовать серьезные последствия. Для этого нам нужны правила, действующие на территории всего Европейского Союза. Как Союз мы отстаиваем наши ценности, и мы должны заставить тех, кто поддерживает путинскую военную машину, заплатить за это».  

Член Европейской Комиссии по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Дидье Рейндерс: «Мы должны сделать так, чтобы лица и компании, которые обходят ограничительные меры ЕС, были привлечены к ответственности. Такие действия – уголовное преступление, за которое необходимо строго наказывать на всей территории ЕС. Сейчас различия в правовых понятиях и мерах наказания за нарушение ограничительных мер могут привести к безнаказанности. Нам необходимо устранить лазейки и обеспечить судебные органы необходимыми инструментами для преследования за нарушение ограничительных мер ЕС».

Член Европейской Комиссии по внутренним делам Илва Йоханссон: «Криминальные боссы прибегают к запугиванию, чтобы купить молчание и лояльность. Но обычно их жадность означает ведение богатого образа жизни, а это всегда оставляет следы. Европейская Комиссия предлагает новые инструменты борьбы с организованной преступностью, позволяющие идти по следу, который оставляют за собой активы. Это предложение дает возможность сотрудникам бюро по возвращению активов отслеживать и замораживать их: отслеживать, где находятся активы, и выпускать срочные распоряжения об их заморозке. Отслеживание позволяет находить активы, а срочное замораживание дает судам время для принятия мер. Это предложение затронет новые виды преступлений, включая торговлю огнестрельным оружием и вымогательство на сумму до 50 миллиардов евро. Наше предложение также направлено на борьбу с «необъяснимым богатством». Те, кто возглавляет криминальные группировки, больше не смогут cкрыться от судебного преследования. Наконец, введение уголовной ответственности за нарушение санкций означает, что мы сможем реагировать на действия злоумышленников гораздо быстрее».

История вопроса

Ограничительные меры – важный инструмент для защиты международной безопасности и содействия обеспечению прав человека. Такие меры включают замораживание активов, запреты на поездки, ограничения на импорт и экспорт, а также ограничения на оказание банковских и других услуг. В настоящее время в Европейском Союзе действует более 40 режимов ограничительных мер, а правила, устанавливающие ответственность за нарушение таких мер, отличаются в разных странах-членах ЕС.

Европейский Союз ввел ряд ограничительных мер против российских и белорусских физических и юридических лиц, а также отраслевые ограничительные меры, некоторые из которых были приняты еще в 2014 году. Введение ограничительных мер ЕС после нападения России на Украину показывает всю сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур. Непоследовательное применение ограничительных мер подрывает способность ЕС выступать как единое целое.

Для усиления координации на уровне ЕС при внедрении ограничительных мер Европейская Комиссия создала оперативную группу «Заморозить и арестовать». Помимо обеспечения взаимодействия между государствами-членами ЕС, оперативная группа изучает связи между ограничительными мерами и мерами уголовного права. На сегодняшний день государства-члены ЕС сообщили о заморозке активов на сумму 9,89 млрд евро и блокировке операций на 196 млрд евро. 11 апреля Европол совместно со странами-членами Европейского Союза, Евроюстом и агентством Frontex начал операцию «Оскар», цель которой – поддержка финансовых и уголовных расследований, направленных на поиск полученных преступным путем активов, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, оказавшимся под санкциями ЕС.

Ограничительные меры эффективны, только если они полностью соблюдаются, а нарушители наказываются. Государства-члены ЕС обязаны ввести эффективные, соразмерные наказания за нарушение ограничительных мер, которые будут оказывать сдерживающее воздействие. Но сейчас одни страны-члены ЕС используют гораздо более общие определения, в других действуют более детализированные положения. В одних государствах-членах ЕС нарушение ограничительных мер – административное правонарушение и уголовное преступление, в других – исключительно уголовное преступление, в третьих нарушение ограничительных мер сейчас влечет за собой только административное наказание. Такая разрозненная система позволяет лицам, против которых введены ограничительные меры, обходить их.

Комиссия также опубликовала сегодня доклад о ходе реализации Стратегии союза безопасности ЕС, в котором говорится об угрозах безопасности, вызванных неспровоцированной и неоправданной войной России против Украины. В докладе подчеркивается необходимость скоординированного подхода ЕС по целому ряду вопросов и отмечается, что борьба с организованной преступностью – один из приоритетов ЕС, чтобы в Европейском Союзе все чувствовали себя в безопасности.