Conferencia regional sobre la transparencia del registro de beneficiarios finales

Organizado por EU AML/CFT Global Facility y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), el evento reúne a representantes de Chile, Colombia, Jamaica y Trinidad y Tobago, además de Panamá. 

En sus palabras inagulares, el Consejero de la Delegación de la Unión Europea en Panamá, Adolfo Campos, señaló: "los estados deben adoptar medidas para prevenir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los paises deben asegurar que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final, a la que las autoridades competentes, entre otros, las fuerzas del orden y a las unidades de inteligencia financiera (UIF), puedan tener acceso de manera rápida y eficiente, a través de un registro de beneficiario finales o un mecanismo equivalente. Los registros de beneficiarios finales ayudan, al fin y al cabo, a lograr sociedades más justas, más seguras y más prósperas.

Desde mayo de 2021, este proyecto financiado por la Unión Europea,  ha realizado 15 actividades de asistencia técnica en Panamá sobre temas que van desde el beneficiario final y el fraude fiscal a la inteligencia financiera.